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Busca de Notícias - Você buscou por lavagem de dinheiro


ESPAÇO ABERTO: Bancos fecham na sexta e só reabrem dia 26, durante o feriado prolongado

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Espaço Aberto
19 de Fevereiro de 2020 às 08:19

Confira a coluna

MAÇARICO NA HISTÓRIA DE RO: “Não vi ação tão perversa como essa contra a EFMM, nem na ditadura militar”

MAÇARICO NA HISTÓRIA DE RO: “Não vi ação tão perversa como essa contra a EFMM, nem na ditadura militar”


Geral
27 de Janeiro de 2020 às 17:15

O arquiteto Luís Leite disse que não é a primeira vez que o patrimônio da Madeira Mamoré é atacado

PARCERIAS: Brasil e Índia assinam acordos em tecnologia, energia e segurança

PARCERIAS: Brasil e Índia assinam acordos em tecnologia, energia e segurança


Brasil e Mundo
25 de Janeiro de 2020 às 09:11

Foram assinados 15 atos internacionais com o objetivo de intensificar as relações entre os dois países

LAVAGEM DE DINHEIRO: Ex-secretário de Justiça de Rondônia é preso escondido na Bahia

LAVAGEM DE DINHEIRO: Ex-secretário de Justiça de Rondônia é preso escondido na Bahia


Justiça
21 de Janeiro de 2020 às 17:49

O ex-secretário foi preso quando estava na companhia da esposa, Juliana Ribeiro de Barros e da cunhada Helena Ribeiro de Barros

HOMICÍDIO: Mulher manda matar vizinho por causa de 35 centímetros de terra

HOMICÍDIO: Mulher manda matar vizinho por causa de 35 centímetros de terra


Brasil e Mundo
11 de Janeiro de 2020 às 11:22

A ré mandou matar o seu vizinho porque este teria invadido cerca de 35 cm de seu terreno. Ela contratou os irmãos para matar

CORRUPÇÃO: PF prende ex-senador por suspeita de caixa 2 em campanha do governador do Pará

CORRUPÇÃO: PF prende ex-senador por suspeita de caixa 2 em campanha do governador do Pará


Brasil e Mundo
09 de Janeiro de 2020 às 11:51

De acordo com a PF, durante as investigações foram encontrados indícios de que, pelo menos, um dos pagamentos ocorreu em um endereço ligado a parentes do ex-senador

LAVA JATO: Polícia Federal deflagra Operação Fora do Caixa em três estados

LAVA JATO: Polícia Federal deflagra Operação Fora do Caixa em três estados


Brasil e Mundo
09 de Janeiro de 2020 às 09:26

O objetivo é cumprir seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária nas cidades de Belém/PA, Palmas/TO e Brasília/DF

CONTROLE: Bolsonaro sanciona lei que transfere Coaf para o BC e publica no Diário Oficial

CONTROLE: Bolsonaro sanciona lei que transfere Coaf para o BC e publica no Diário Oficial


Brasil e Mundo
08 de Janeiro de 2020 às 09:42

O texto foi sancionado sem vetos pelo presidente da República

RACHADINHA: MP faz busca e apreensão em endereços de Fabrício Queiroz e parentes de Bolsonaro

RACHADINHA: MP faz busca e apreensão em endereços de Fabrício Queiroz e parentes de Bolsonaro


Brasil e Mundo
18 de Dezembro de 2019 às 08:13

São alvo das medidas cautelares os endereços de Fabrício Queiroz, ex-chefe da segurança de Flávio, seus familiares e ainda parentes de Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro

DRENO: PF deflagra operação contra corrupção na prefeitura

DRENO: PF deflagra operação contra corrupção na prefeitura


Polícia
18 de Dezembro de 2019 às 07:26

Os indiciados responderão, na medida de sua participação, pelos crimes de corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Propina no Detran: delegados e policiais embolsam mais de R$ 19 milhões

Propina no Detran: delegados e policiais embolsam mais de R$ 19 milhões


Brasil e Mundo
13 de Dezembro de 2019 às 09:40

Grupo envolvia também a participação de despachantes, donos de pátios de apreensão e comerciantes.

DECISÃO: Para ministro do STF, juiz pode decretar prisão em segunda instância

DECISÃO: Para ministro do STF, juiz pode decretar prisão em segunda instância


Justiça
09 de Dezembro de 2019 às 14:19

“Juízes têm liberado réus aos borbotões, disse hoje Luiz Fux

ESPAÇO ABERTO: PF não explica quem são os supostos fantasmas que dariam expediente na ALE

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Espaço Aberto
06 de Dezembro de 2019 às 08:29

Confira a coluna

FELDBERG: Polícia Federal realiza operação no prédio da Assembleia Legislativa de RO

FELDBERG: Polícia Federal realiza operação no prédio da Assembleia Legislativa de RO


Polícia
05 de Dezembro de 2019 às 08:24

Estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva, três mandados de prisão temporária e 10 mandados de suspensão do exercício da função pública

HOPE: PF faz operação contra traficantes que exportavam drogas de RO

HOPE: PF faz operação contra traficantes que exportavam drogas de RO


Polícia
03 de Dezembro de 2019 às 14:38

Estão sendo cumpridos 06 (seis) mandados de prisão preventiva e 07 (sete) mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho/RO, Ariquemes/RO, Rolim de Moura /RO, Guajará-Mirim/RO e Lábrea/AM

EM BANGU: Eduardo Cunha alega aneurisma cerebral e pede prisão domiciliar no Rio

EM BANGU: Eduardo Cunha alega aneurisma cerebral e pede prisão domiciliar no Rio


Brasil e Mundo
03 de Dezembro de 2019 às 09:20

Atualmente, ex-deputado está detido no presídio de Bangu 8, após ser transferido em maio do Complexo Médico Penal de Pinhais no Paraná

ROTA 364: PF deflagra Operação para combater tráfico internacional de drogas

ROTA 364: PF deflagra Operação para combater tráfico internacional de drogas


Polícia
28 de Novembro de 2019 às 07:59

Durante as investigações foi identificada uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas com base em Guajará-Mirim

PARTICIPAÇÃO FEMININA: 'Magistrado tem prerrogativa especial', diz primeira mulher a presidir AMB

PARTICIPAÇÃO FEMININA: 'Magistrado tem prerrogativa especial', diz primeira mulher a presidir AMB


Justiça
25 de Novembro de 2019 às 09:35

Primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da AMB afirma que sua gestão será firme em defesa da proteção constitucional

AMBIÇÃO: Pirâmide financeira com promessa de lucro fácil faz milhares de vítimas no país

AMBIÇÃO: Pirâmide financeira com promessa de lucro fácil faz milhares de vítimas no país


Brasil e Mundo
24 de Novembro de 2019 às 09:21

A popularização de investimentos na Bolsa de Valores, em fundos de renda fixa e em criptomoedas deu munição para que golpistas de todo o país aumentassem seu poder de persuasão

INFORMAÇÕES: Plenário do STF julga compartilhamento de dados fiscais e bancários

INFORMAÇÕES: Plenário do STF julga compartilhamento de dados fiscais e bancários


Justiça
20 de Novembro de 2019 às 15:27

PGR apresenta argumentos favoráveis ao uso das informações

CORRUPÇÃO: Justiça do Rio decreta prisão do ex-presidente do Paraguai, Horacio Cartes

CORRUPÇÃO: Justiça do Rio decreta prisão do ex-presidente do Paraguai, Horacio Cartes


Brasil e Mundo
19 de Novembro de 2019 às 17:00

Ex-presidente é investigado na Operação Patrón, um desdobramento da Operação Lava Jato, por corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa

VAGAS: Governo Federal lança hoje programa para gerar empregos

VAGAS: Governo Federal lança hoje programa para gerar empregos


Brasil e Mundo
11 de Novembro de 2019 às 09:07

Depois de critícas petista, Planalto aposta no programa que será lançado hoje para redução do desemprego

PALANQUE ANTECIPADO: Bolsonaro e Lula acirram ainda mais a polarização política no Brasil

PALANQUE ANTECIPADO: Bolsonaro e Lula acirram ainda mais a polarização política no Brasil


Brasil e Mundo
10 de Novembro de 2019 às 11:19

No segundo discurso depois de deixar a cela da PF em Curitiba, Lula volta a fazer críticas ao governo, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol

7 VOTARAM: STF retoma julgamento de prisão após condenação em segunda instância

7 VOTARAM: STF retoma julgamento de prisão após condenação em segunda instância


Brasil e Mundo
07 de Novembro de 2019 às 10:46

Até o momento, o placar do julgamento está 4 votos a 3 a favor da medida. Faltam os votos dos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Dias Toffoli e da ministra Cármen Lúcia.

OPERAÇÕES: PF prende dois por fraudes no transporte escolar e faz buscas em empresas

OPERAÇÕES: PF prende dois por fraudes no transporte escolar e faz buscas em empresas


Interior
30 de Outubro de 2019 às 08:58

Estão sendo cumpridos nas cidades de Vilhena, Porto Velho, Brasília, Ji-Paraná e São Miguel do Guaporé

CAPITAL: Aniversário de Lula é comemorado com almoço coletivo na praça Marechal Rondon

CAPITAL: Aniversário de Lula é comemorado com almoço coletivo na praça Marechal Rondon


Geral
28 de Outubro de 2019 às 16:16

As comemorações ocorreram em todo país

FLORESTA: PF prende em RO, Chaules Volban, um dos maiores desmatadores do pais

FLORESTA: PF prende em RO, Chaules Volban, um dos maiores desmatadores do pais


Geral
24 de Outubro de 2019 às 10:10

Ele foi detido em casa, em Ariquemes. Outras 15 pessoas, entre elas empresários e policiais militares, também foram presas na Operação Deforest

ASSASSINATOS: Ação da PF e MP visa desarticular ação de organização criminosa

ASSASSINATOS: Ação da PF e MP visa desarticular ação de organização criminosa


Interior
23 de Outubro de 2019 às 08:27

Quadrilha também tem envolvimento com extorsões, ameaças e lavagem de dinheiro

BLISTER: PF deflagra operação para combater corrupção na prefeitura

BLISTER: PF deflagra operação para combater corrupção na prefeitura


Polícia
18 de Outubro de 2019 às 07:24

Segundo as investigações, a organização criminosa possuía estrutura e articulação suficiente dentro de entes públicos para fraudar licitações e auferir vantagem indevidas.

FORÇA-TAREFA: Trinta pessoas e 8 madeireiras são denunciadas por invasão, lavagem de dinheiro e outros crimes

FORÇA-TAREFA: Trinta pessoas e 8 madeireiras são denunciadas por invasão, lavagem de dinheiro e outros crimes


Justiça
16 de Outubro de 2019 às 14:10

Réus responderão pelos crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, organização criminosa e danos ambientais

GOLPISTAS: Núcleo de Combate Às Defraudações cumpre mandados de busca

GOLPISTAS: Núcleo de Combate Às Defraudações cumpre mandados de busca


Polícia
09 de Outubro de 2019 às 09:04

As investigações, que iniciaram há mais de um mês, revelaram a existência de uma quadrilha que tem falsificado documentos de identidade e aberto contas bancárias para aplicar golpes e receber valores de precatórios

AÇÃO CONJUNTA: Polícia Civil deflagra operação e prende nove por tráfico e agiotagem

AÇÃO CONJUNTA: Polícia Civil deflagra operação e prende nove por tráfico e agiotagem


Interior
08 de Outubro de 2019 às 08:47

A operação visa coletar provas dos crimes de tráfico de drogas, financiamento ao tráfico, lavagem de capitais, usura e extorsão (agiotagem) e organização criminosa

EXTORSÃO: Funcionários da Receita são alvos de nova fase da Lava Jato

EXTORSÃO: Funcionários da Receita são alvos de nova fase da Lava Jato


Brasil e Mundo
02 de Outubro de 2019 às 09:44

O principal alvo, ainda de acordo com a reportagem, é o auditor Marco Aurélio Canal, supervisor nacional da Equipe Especial de Programação da Lava Jato

LAVA JATO: PF lança a 66ª fase da operação e mira em lavagem de dinheiro em banco

LAVA JATO: PF lança a 66ª fase da operação e mira em lavagem de dinheiro em banco


Brasil e Mundo
27 de Setembro de 2019 às 09:03

A partir de delações, investigadores identificaram que pelo menos R$ 100 milhões, em espécie, foram produzidos para o pagamento de propinas

ESPAÇO ABERTO: CPI começa a apurar principais reclamações e denúncias contra Energisa

ESPAÇO ABERTO: CPI começa a apurar principais reclamações e denúncias contra Energisa


Espaço Aberto
27 de Setembro de 2019 às 08:46

Confira a coluna

AÇÃO: PF prende ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda em Brasília

AÇÃO: PF prende ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda em Brasília


Brasil e Mundo
26 de Setembro de 2019 às 09:01

Ele é investigado por corrupção, peculato, fraudes em licitações, desvios de recursos públicos e recebimento de vantagens indevidas

ESPAÇO ABERTO: Cuidado com cadastro para tarifa social de energia elétrica

ESPAÇO ABERTO: Cuidado com cadastro para tarifa social de energia elétrica


Espaço Aberto
24 de Setembro de 2019 às 08:39

Confira a coluna

URNAS: Bolsonaro tem até 4 de outubro para vetar ou sancionar lei eleitoral

URNAS: Bolsonaro tem até 4 de outubro para vetar ou sancionar lei eleitoral


Brasil e Mundo
22 de Setembro de 2019 às 10:16

Se a lei for sancionada, valerá para as eleições municipais de 2020

CADEIA: Lava-Jato prende filho de ex-ministro Edison Lobão suspeito de receber propina

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Brasil e Mundo
10 de Setembro de 2019 às 08:27

Pai e filho foram denunciados pelo Ministério Público Federal por recebimento de R$ 2,8 milhões em propina

CARTAS: Operação da Polícia Federal combate corrupção nos Correios

CARTAS: Operação da Polícia Federal combate corrupção nos Correios


Brasil e Mundo
06 de Setembro de 2019 às 14:15

De acordo com a PF, a investigação começou em novembro de 2018, em Santa Catarina, e mostrou que a atuação do grupo se estendia aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com a “participação ativa de funcionários dos Correios”

CARROSSEL - Principal assessor de Hildon Chaves chega na SEMED, PF ainda no local

CARROSSEL - Principal assessor de Hildon Chaves chega na SEMED, PF ainda no local


Geral
04 de Setembro de 2019 às 09:18

Responderão pelos crimes de organização criminosa, fraude à licitação, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

OPERAÇÃO HARPIA: Polícia Federal cumpre mandados de prisão em RO em operação contra doleiros

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Polícia
03 de Setembro de 2019 às 14:38

A Polícia Federal e a Receita Federal buscam identificar a origem e o volume de recursos ilícitos transacionados pelos investigados

Amazônia: investigações revelam quadrilhas por trás do desmate

Amazônia: investigações revelam quadrilhas por trás do desmate


Agronegócio
31 de Agosto de 2019 às 10:53

O desmatamento ilegal da Amazônia se insere em um conjunto de crimes que vai muito além do ambiental e envolve custos

ESPAÇO ABERTO: Deputado Eyder Brasil, do PSL, quer disputar prefeitura ano que vem

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Espaço Aberto
21 de Agosto de 2019 às 08:58

Confira a coluna

FALSIDADE IDEOLÓGICA: Justiça condena Haddad a 4 anos de prisão por caixa dois em eleição

FALSIDADE IDEOLÓGICA: Justiça condena Haddad a 4 anos de prisão por caixa dois em eleição


Brasil e Mundo
20 de Agosto de 2019 às 16:53

Segundo o Ministério Público, petista recebeu R$ 2,6 milhões da UTC Engenharia na campanha de 2012, quando venceu a disputa pela Prefeitura de São Paulo

Por Editoria

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