A empresa Planam, base da organização criminosa dos Sanguessugas, atuou em praticamente todo o país segundo aponta dados da Controladoria Geral da União (CGU), de um cruzamento de dados feitos de 2000 a 2004. Neste período a empresa ganhou a licitação de 89,1% dos convênios em Mato Grosso. Ou seja, dos 183 convênios celebrados no Estado, ela foi responsável por 163 deles.
*O índice de participação da Planam em convênios é maior do que 50% em outros cinco estados, sendo Rondônia (68,1%), Rio de Janeiro (59,8%), Tocantins (51,4%), Alagoas (51,1%) e Acre (50%). A empresa só não foi vencedora de licitação, neste período, no Amazonas e no Distrito Federal.
*O auge da empresa teria sido 2002. Neste ano, dos 615 convênios celebrados em todo o país, a empresa ganhou licitação em 317 deles, ou seja, em 51,54%. O recurso movimentado pela empresa naquele ano teria sido de R$ 27 milhões.
*Segundo a CGU, o esquema criminoso na venda de Unidades Móveis de Saúde (ambulâncias) às prefeituras existia e operava pelo menos desde o ano 2000 e, provavelmente, desde 1998 ou antes. O primeiro estado onde foram identificadas fraudes foi em Rondônia, em 2003 e 2004. Por ser a sede da Planam, Mato Grosso entrou para a lista de investigados e a Polícia Federal deflagrou a operação no início de maio deste ano.
*A CGU, em articulação com o Ministério da Saúde, recolheu (nos Núcleos do Ministério da Saúde nos Estados) mais de 3 mil Prestações de Contas dos Convênios já executados, em todos os Estados do País. Da análise dos auditores sobre esse material resultaram planilhas, com o cruzamento de dados mais relevantes, os quais registram desde a emenda correspondente até a identificação das empresas vencedoras das "licitações".
*A CGU tem sido uma das fontes de informação tanto da CPMI das Sanguessugas quanto da Polícia Federal. O órgão revela que a Planam existe desde 1993. Expandiu-se e criou outras empresas interligadas, especialmente para vender ambulâncias a prefeituras, a partir de 1998, quando abriu a Santa Maria
*Nos levantamentos já realizados, foram encontradas emendas e convênios desde o ano 2000 beneficiando o Grupo Planam. Entretanto, os auditores acreditam que se recuarem mais nas análises irão encontrar dados de anos anteriores.