Perito criminal vem à Porto Velho administrar workshop para empresas contra fraudes e golpes

Da Redação

16 de Fevereiro de 2009 às 11:34

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Perito criminal vem à Porto Velho administrar workshop para empresas contra fraudes e golpes

Foto: Divulgação

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Ninguém esta imune à fraude. Independente do porte ou do ramo de atividade, as empresas sofrem ataques freqüentes em qualquer parte do mundo. No Brasil, o prejuízo médio por fraudes chega a 6% do faturamento bruto das empresas.

Para que as empresas – estabelecimentos comerciais, indústrias, bancos, financeiras, cartórios, imobiliárias, etc. - de Porto Velho não sejam vítimas de tais incidentes, a Fred Perillo Comunicação & Cultura promoverá no dia 9 de março o WORKSHOP DE PREVENÇÃO A FRAUDES E GOLPES NAS EMPRESAS, com um dos maiores especialistas no assunto, o advogado criminalista e perito criminal Arnaldo Ferreira dos Santos, autor dos livros “PREVENÇÃO A FRAUDES E GOLPES” e “ GRAFOSCOPIA BANCÁRIA”, que já ministrou mais de 1.200 cursos e palestras sobre prevenção a fraudes para empresas estaduais, federais e privadas em todo o Brasil.

Informações pelos telefones 8115 0545/9996 4245/9221 9412 e e-mail: oficinadecomunicacao@yahoo.com.br. Acesse www.afsconsultoria.com.br e assista à entrevista do instrutor no Programa do Jô.

De uma forma dinâmica, participativa e muito divertida, os participantes irão adquirir conhecimento sobre um assunto muito sério.

O treinamento objetiva capacitar profissionais das diversas áreas com informações necessárias para uma correta e segura identificação de ações de estelionatários, tais como, fraudes, roubos, extorsões, clonagens, lavagens químicas, enxertos, adulterações, golpes e falsificações.

Para isto, o instrutor traça um panorama atualizado dos riscos, e apresenta as soluções mais eficientes encontradas pelas empresas e pelos profissionais da área de segurança.

O evento tem como público-alvo os profissionais da indústria e do comércio, advogados, auditores, inspetores, controles internos, crediaristas, gerentes, supervisores, contadores e demais profissionais interessados na prevenção e identificação de golpes e desvios nas empresas.

SOBRE O TREINAMENTO

PARTE 1: FRAUDES CORPORATIVAS (INDÚSTRIA)

OBJETIVO: Alertar e capacitar os gestores sobre o impacto dos mais variados tipos de fraudes e desfalques que estão surpreendendo os ambientes corporativos das empresas, auxiliando-os na identificação e, sobretudo, como solucionar e prevenir a ocorrência de fraudes e outros tipos de ilícito.

· Conheça as fraudes mais freqüentes cometidas em áreas de maior vulnerabilidade;

· Aspectos e cuidados importantes que devem ser observados na contratação de empregados, terceiros e outros colaboradores;

· A tríade motivadora da fraude;

· Detectar quem é o agente Fraudador – Seu perfil e Características.

· Sistemas de controle interno como instrumento de prevenção;

· Procedimentos importantes para inibir, prevenir e detectar fraudes;

· A política da empresa em relação à fraude, e o que fazer quando da descoberta; Como agir?

· Aspectos jurídicos fundamentais para serem adotados na recuperação de perdas e em relação ao agente fraudador.

· A fraude em atividades terceirizadas;

· As grandes perdas por fraudes nas atividades de varejo.

· O Crime Organizado;

· Espionagem empresarial;

PARTE 2: PREVENÇÃO A GOLPES E DESVIOS NAS EMPRESAS (COMÉRCIO)

OBJETIVO: Capacitar colaboradores das atividades de Caixas, Crediaristas, Atendentes, Empresários, lojistas, Gerentes, Auditores, Inspetores, Controles Internos, Advogados e outras funções do Comércio com informações necessárias para uma correta e segura identificação de ações de estelionatários, tais como, fraudes, golpes, roubos, extorsões e falsificações. Para isto, o instrutor irá traçar um panorama atualizado dos riscos, e apresentará as soluções mais eficientes encontradas pelas empresas e profissionais da área de segurança.

1. CARTEIRAS DE IDENTIDADE FRAUDADAS:
ESTADUAIS/ NACIONAIS/ ESTRANGEIROS
PROFISSIONAL /FORÇAS ARMADAS/ CNH.

· Novos aspectos de segurança

· Legislação atual e novas perspectivas

· Carteiras digitalizadas e codigo de barra

· Como agem os estelionatários

· Tipos de fraudes:

o Substituição da foto (janela)

o Scaneamento

o Clonagem

o Enxertos

o Lavagem química

2. FRAUDES COM CARTÕES DE CRÉDITO

· As modalidades mais freqüentes:

o Do credenciamentos

o Auto fraude

o Clonagem

o Computação gráfica

o Via anúncio

o Via carteira de identidade

o Via saque eletrônico

o Via carbono

o Via grampo eletrônico

o Via internet

o Via chupa cabra

3. CÉDULAS FALSAS - REAL

· Padrão monetário nacional

· Aspectos de segurança

· Cuidados necessários

· Tipos de falsificações:

o Gráfica (off-set)

o Lavagem química

o Scaneamento

o Fotocópia à cores

o Artesanal - desenho

4. ADULTERAÇÕES DE CHEQUES

· Clonagens

· Lavagem química

· Scaneamento

· Talho doce

· Calcografia

· Holograma

· Fundo numismático

· Linha louca

· Delaminações

· Fotocópia a cores

· Micro ondas

5. EVOLUÇÃO TECNOLOGICA DAS MÁQUINAS IMPRESSORAS
MECANOGRÁFICAS E APURAÇÃO DE FRAUDES:

· Identificação do sistema datilográfico e determinação genérica

· Determinar geração e padrão utilizado

· Foi datiligrafado antes ou após a assinatura

· Determinar alterações física aditivas e supressivas

6. RECURSOS TECNOLÓGICOS À DISPOSIÇÃO DOS ESTELIONATÁRIOS

· Sistemas eletrônicos

· Micros e Impressoras

· Scanners

· Softwares

· Foto digitalizada e Fotocópia colorida

· Reagente químico

· Micro ondas

· A comercialização e segurança das informações que trafegam na internet

7. IMPRESSOS DE SEGURANÇA E RECURSOS PARA ANÁLISE:

· A tecnologia da segurança gráfica

· Microtraço e microletra

· Trama de contraste

· Fundo numismático

· Áreas anti-scanners

· Fundo nulo

· See-through

· Documentoscópio – luz emergente / luz incidente e ultravioleta

· Lupa conta-fios 10x

8. TIPOS DE GOLPES MAIS FREQÜENTES E SEUS “MODUS -OPERANDI”

· Golpe do bilhete premiado, do chute, do achadinho, do trouxinha,
do carro zero, do anuncio de emprego, do seguro, do boa noite
Cinderela, do boa noite Severino, do dormonide, do falso site,
e outros.

9. TIPOS DE FALSIFICAÇÕES:

· Como identificar fraudes em CPF / CGC / CIC

· Saiba como conferir o dígito verificador do CPF

Falsificações em: contratos de locação / atestado de residência / holerite

SOBRE O INSTRUTOR

ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado criminalista; Administrador de empresas; Pós-graduado em segurança física e patrimonial; Cursos de extensão e aperfeiçoamento em comportamento e desenvolvimento organizacional; Especialização em psicodrama e formação básica em técnicas de ensino e aprendizagem;
Perito criminal;
Instrutor do I.B.C – International Business Communications
Diretor de tecnologia, chefe de departamento de auditoria e inspetoria no segmento bancário;
Membro efetivo do Instituto Brasileiro de Criminalística;
Ministrou mais de 1200 cursos e palestras sobre Prevenção às fraudes, onde destacamos:
- Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de vários estados e CDL’s de mais de 170 municípios brasileiros; Convenções Estaduais de SC, SP, RS, RN,CE;
- Rede de Lojas Americanas / Lojas Big / Lojas Brasileiras / Carrefour / Grupo Pão de Açúcar / Casas Bahia / Magazine Luiza / Casas Pernambucanas/ Lojas Riachuelo, Lojas Colombo /Ponto Frio;
- Operadoras de celular: TIM Brasil (93 turmas) / Vivo / Claro/ Brasil Telecom
Instrutor da FEBRABAN e ASBACE nos cursos de Prevenção a Fraudes, Assaltos a Bancos, Grafoscopia, Segurança Bancária, Lavagem de Dinheiro;
- BANCOS FEDERAIS, ESTADUAIS E PRIVADOS
  - Banco do Brasil, CEF, HSBC, Bradesco Seguros, Visa, Mastercard, UNIBANCO, ITAÚ;
- SINDICATOS , ASSOCIAÇÕES DE BANCOS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO
  - Sistema Sicredi, Sicoob, Unicred em diversos estados da federação;
Instrutor de formação de peritos da ACADEPOL (Academia de Polícia Civil de SC, Paraná e Rio Grande do Sul)
Autor dos livros “PREVENÇÃO A FRAUDES E GOLPES” E “ GRAFOSCOPIA BANCÁRIA”

SERVIÇO

DATA: 09 MARÇO 2009

CARGA HORÁRIA: 8h

LOCAL: Auditório do Senac

INFORMAÇÕES:

Fred Perillo: 8115 0545

Domingues Jr. 9996 4245

Normando Lira: 9221 9412

E-mail: oficinadecomunicacao@yahoo.com.br

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO:

07:30 - Credenciamento
08:00 - Palestra Sobre Fraudes Corporativas (Indústria)
10:00 - Coffee Break
10:15 - Continuação da Palestra
12:15 - Almoço Livre
14:00 - Palestra Sobre Prevenção a Golpes e Desvios nas Empresas (Comércio)
16:00 - Coffee Break
16:15 - Continuação da Palestra
18:15 - Encerramento e Entrega de Certificados

Direito ao esquecimento

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